南非FSCA就有关Coinit向投资者致信的事宜发布最新通知

WikiFX

| 2019-10-28

摘要：南非金融部门行为监管局(FSCA)日前获悉，Coinit Trading (Pty) Ltd管理层已致信投资者，建议将投资者的合同转让给其它关联公司。FSCA希望提醒公众不要同与Coinit相关的未授权实体签订任何协议或从事任何金融服务业务。

南非金融部门行为监管局(FSCA)日前获悉，Coinit Trading (Pty) Ltd管理层已致信投资者，建议将投资者的合同转让给其它关联公司。FSCA希望提醒公众不要同与Coinit相关的未授权实体签订任何协议或从事任何金融服务业务。

南非 07.jpg

2019年8月，FSCA就Coinit和Commex Minerals (Pty) Ltd涉嫌违反金融业法律展开调查。FSCA的调查人员在它们位于Dundee的共享经营场址进行了搜查和扣押行动。2019年9月24日，FSCA向南非优先犯罪调查局(Directorate for Priority Crime Investigations)立案，展开进一步调查。调查仍在进行中。资产罚没处(Asset Forfeiture Unit)最近获得了与受调查的两家公司有关的一些银行账户的保全令。资产罚没处现在将开始追踪属于Coinit和Commex的资产。

Coinit或Commex及它们的董事Michael Andrew Anthony de Beer先生(Coinit)和Patricia Ursula de Beer女士(Commex)均未获得经营任何金融服务或接受公众存款所必需的授权。至于Coinit管理层最近发布的有关将投资者转移到其它未具名公司的信函，如果这些公司也不是获授权的金融服务提供商(FSP)，那么Coinit的行为将再次违反金融业法律。

FSCA提醒公众在投资一项投资计划或商业机会前，一定要先听取专业意见，而这样的投资所提供的潜在收益越高，所涉及的风险就越大，所进行的行动在性质上非法和犯罪的可能性也越大。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自FSCA官网

免责声明:

本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任

诈骗

史蒂芬·摩尔计划推出部分储备支持的稳定币

警惕诈骗｜黄顺舸：从未代言任何投资广告，切勿上当！

巴旺阿山区州议员拿督斯里黄顺舸澄清，从未代言任何投资计划，也未在网络设立或推广“投资群”，社交平台流传的相关广告均为伪造。其团队已报警并敦促当局下架虚假讯息，呼吁公众切勿轻信、不点可疑链接，并就可疑内容及时举报。黄顺舸提醒，诈骗手法利用AI伪造名人形象愈发猖獗，凡冠其名义的投资宣传一律不实。

原创 10-21

警调查外汇投资诈骗“一年无进展”？MHO提呈关键证人与证据｜马来西亚跨国外汇骗局最新进展

案件概况：跨国外汇投资骗局疑致约495名受害者、累计损失逾1.36亿令吉；涉案团伙成员含印尼/俄罗斯人士，疑以“高回酬”为噱头行骗。最新动作：大马国际人道组织（MHO）向武吉安曼商罪部提交2名关键证人与3类核心证据（WhatsApp对话、转账记录、1小时20分Zoom视频）。核心风险：社交媒体引流、假专家背书、积分或门槛式“解锁收益”、锁提现与“再入金”诱导。

原创 10-03