SEC对Telegram Group的诉讼继续进行中 SEC要求被告提供有关投资者资金用途的银行记录

美国证券交易委员会(SEC)对Telegram Group Inc.及其全资子公司TON Issuer Inc.的起诉在纽约南区法院(New York Southern District Court)继续进行，SEC现在要求法院强制被告提供有关从投资者那里筹集资金的数额、来源和用途的某些文件，这些文件与本案所涉及的未注册证券出售有关。

这项请求是SEC通过一份2020年1月2日提交的紧急信动议(emergency letter motion)提出的。

SEC注意到，被告声称，在2018年1月至3月期间，被告通过出售被称为“Grams”的数字代币，从投资者那里筹集了大约17亿美元。SEC指控这些交易活动属未经注册的证券发行。被告现在拒绝披露银行记录——其中包括他们如何使用过去两年从投资者那里筹集的17亿美元资金——并拒绝回答有关投资者资金处置的问题。

SEC表示，由于Telegram没有对其出售的“Grams”进行注册登记，也没有提供法定招股说明书，该公司从而曾一度避免向投资者提供财务信息，包括资金的预期用途。

根据SEC的说法，所要求的银行记录与本案的争议问题高度相关，包括Telegram在开发TON Blockchain区块链方面花了多少钱，以及Telegram Messenger应用程序以何种方式与TON Blockchain区块链和相关应用程序集成。此外，该证据被认为与Telegram为确保其出售的“Grams”代币的生存能力和盈利能力所做的努力有关。

此外，根据SEC的说法，Telegram的银行记录还可被用于证明Telegram是否向某些转售Grams代币的买家支付了佣金。这些买家从该公司购买了Grams代币，再将它们转售给其他投资者，这可能使他们成为法定承销商。

SEC称，被告拒绝全面披露并回答有关他们如何处置从投资者那里筹集的17亿美元的问题，这令人深感不安。SEC要求Telegram必须提供完整的银行记录，并回答有关其如何使用这些资金的问题。