这15个黑平台受害者有机会申请索赔 “月入100亿”下单就爆仓

如果你狠下心来，一心想搞外汇诈骗事业，Mr Pips绝对是行业里的王者典范。

这个团队足以让一众黑平台黯然失色，6年至少15个黑平台运作。

目前警方已冻结资产5.2万亿，如果你是这些平台的受害者，有机会申请索赔。

本周曝光文章后续【越南最大的外汇和证券诈骗团伙 查封资产5.2万亿 “越南外汇诈骗女王”被捕】

根据外汇天眼曝光、当地警方披露的信息、结合媒体的爆料，下面这15个平台（疑似）由这伙人控制运营：GTMX、JP Exchange、GFTK、Investo Trade、DGDC、Usin VN、Artex Vina、IQX Trade、GKFX、DK TRADE、 ASX MARKET、BOSTON MEX、LCMFX、 Tradeska、 sea investing---（更新中---）

越南河内警方通告，在 Pho Duc Nam 和 Le Khac Ngo 控制网站和交易所遭遇诈骗的受害者向全国各省市警察局刑事警察局举报登记。

有多少受害者呢?

警方通报的信息显示：扣押涉案资产总额约5.2万亿越南盾（约2亿美元），已确认2661名受害者，初始存款总额近5000万美元。然而，只有18人报案，损失总额超过280亿越南盾。

18个报案人的损失280亿越南盾（约107万美元），平均每人损失5.97万美元。

警方确认的受害者2661人，初始存款总额5000万美元，平均每人损失1.88万美元

但“已经扣押2亿美元资产”，这些资产几乎绝大部分来自受害者。扣押资产远高于受害者损失，显然这里的受害者不是全部受害者。

这个团队几个核心人物常年在国外，知道自己干的事违法，那么大部分资产早被转移到国外。运营6年单员工工资一项保守估计也要发一亿美元了，总诈骗金额10亿美元应该是有的。根据平均每人损失，总的受害者可能有几万人。

TikToker Mr Pips诈骗案的普遍特征

抓捕时有45家营业场所，超过1900名员工。仿冒正规平台，创建的平台无监管，几个平台同时作案，频繁更换不同平台。

“月入100亿”的名头吸引投资者，入金进去专家指挥操作，甚至代操作。操纵行情该让客户赚时让客户赚，该让客户爆仓时直接玩爆。

最后祭出大杀器，“外汇刺客”一击毙命。

最近两年几个典型的平台

JP Exchange

天眼评分1.21，无监管，背后公司JP Exchangee Prime，注册地英国，服务器荷兰。该平台在外汇天眼曝光的受害者均为越南用户，普遍无法出金。

其中一位受害者真的是没赶上好时候，该用户在2024年9月30日向账户存入了1000美元，自2024年10月18日至11月5日一直在请求提款。“然而，平台对我的提款请求没有显示任何迹象或行动。我要求平台退还我的钱，否则我将举报他们侵占资产。”

11月5日该用户在外汇天眼上曝光，经外汇天眼协商，双方达成合意，用户将曝光标记为“已解决”，JP Exchange审核后一周内打款。

好巧不巧，那几天时间当地警方对TikToker Mr Pips案件展开抓捕，JP Exchange全员被一锅端。用户在不知道该案情况下，11月中旬再次到外汇天眼曝光，但已经太迟了，他的一部分资金可能在被冻结的2亿美元里。

GTMX

天眼评分1.24，无监管，注册地圣文森特和格林纳丁斯。2024年9月、10月受害者集中曝光，操纵行情，无法出金等，大部分受害者来自越南，还有来自台湾的受害者。

外汇天眼去年12月曾曝光JASFX平台，不确定JASFX是不是也属于这一个诈骗团伙。但手法相似，想要出金必须做特定数量的某些特定品种，一下单就爆仓，简称外汇刺客。文章【外汇刺客，爆仓兄弟团，XPT与XPD一击毙命】。

用户FX1276769427参加GTMX的赠金活动，但没有达到交易手数。10月2日GTMX给出一个方案，买1张TON产品，即可满足奖金延期的要求。该用户下单进去直接显示亏损8150美元。然后就联系不到人了。

下图是YouTube上的宣传广告，前10个报名入金的人获得100%赠金。

另一位用户Grateful在9月和10月分别出金200、400美元均能出金成功。“我提出了8400美元的提款订单，但一个星期过去了我还没有收到钱，客户经理说我必须购买3只股票，每只1手，才能提取所有的钱。”

Grateful大概知道是“他们故意让我购买昂贵的股票来拉暴我的账户”。

这其实陷入两难，想出金GTMX不给出；如果按GTMX要求交易“刺客”品种，一进去钱就没了。GTMX压根没有解决问题的意思，摊牌明抢了！

IQX Trade

天眼评分1.39，无监管，注册地塞舌尔。

一位IQX Trade代理Mark6510，登录系统发现自己变成“无效受益人”，“当我使用自己的主帐户时，没有比”无效受益人“更愚蠢的理由尖叫了。”

于是揭露更多的内幕，【通过我的研究我知道：IQX是由Pho Duc Nam（主谋二号人物在逃）控制，除此之外还有GKFX, DK TRADE, ASX MARKET, BOSTON MEX, LCMFX, Tradeska, sea investing,.....】

不寒而栗，前面几个活跃在最近一两年，Mark6510曝光的平台活跃于2020-2023年，这差不多就对上了，Pho Duc Nam与Le Khac Ngo二人在2019年开始创业，直到2024年12月Nam被捕（Ngo仍在逃），已经活跃了5年以上。

如果继续深挖，可能远不止这15个黑平台，可想而知有多少受害者。

TikToker Mr Pips骗局震惊了当地金融投资界，越南警察称：“迄今为止，这是越南最大的外汇和证券诈骗团伙”；“手法复杂，规模庞大，给数千名投资者造成了重大损失”。

Mr Pips团队打造成功、值得信赖的金融专家形象、用难以想象的利润诱惑参与者。

但该团伙能够使用的交易平台，里面漏洞百出，老汇友一看便知，谨慎的投资者在外汇天眼上一查也能够规避。

外汇天眼杜绝黑平台，揭露投资骗局！让投资更简单、更安全。

如果你在交易中遇到欺诈问题，请及时到外汇天眼曝光！