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指控
ASIC对Credit Union前CEO提出刑事指控 指其提供虚假文件
经澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)调查之后，Bananacoast Community Credit Union Limited (下称“BCU”)前董事及首席执行官、昆士兰州Windsor的Lyndon Allen Kingston先生于2019年11月29日在布里斯班地方法院(Brisbane Magistrates Court)出庭，被控以下罪名：
2019-12-06
无独有偶 多家大牌银行面临外汇市场操纵指控！
一群投资者在今年5月起诉这些银行
2019-09-06
无独有偶 多家大牌银行面临外汇市场操纵指控！
一群投资者在今年5月起诉这些银行
2019-09-06
德意志银行因腐败指控被处以1600万美元罚款
按市场份额计算世界第二大的银行间外汇交易商德意志银行(Deutsche Bank)日前被处以1600万美元罚款；早前美国当局就该行关于其雇佣海外官员的亲属是为了获得新业务的说法提起指控。
2019-08-26
一名昆士兰州个人因在ASIC调查中提供虚假信息而受指控
澳大利亚昆士兰州Natural Bridge的David Justin Burke日前在布里斯班地方法院(Brisbane Magistrates’ Court)举行的羁押聆讯上被控五项罪名，他将接受审判。
2019-07-30
一名昆士兰州个人因在ASIC调查中提供虚假信息而面临指控
澳大利亚昆士兰州Natural Bridge的David Justin Burke日前在布里斯班地方法院(Brisbane Magistrates’ Court)举行的羁押聆讯上被控五项罪名，他将接受审判。
2019-07-30
ASIC指控Octaviar前首席财务官金融诈骗
Octaviar Limited前首席财务官David Mark Anderson先生在Southport地方法院出庭；根据《刑法(昆士兰州)》，他被控犯有26项欺诈罪。
2019-06-04
维多利亚州夫妇因违反ASIC禁令、提供虚假文件受法庭指控
维多利亚州(Victoria) Clarinda的Shilpa Karandikar女士和Shrikrishna Karandikar先生于2018年10月3日分别出现在Moorabbin地方法庭。依据澳大利亚证券投资委员会(ASIC)的调查，法庭指控他们触犯了《2009年国家消费者信用保护法(National Consumer Credit Protection Act 2009)》。有关事宜押后至2018年12月5日再讨论。
2018-10-09
