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洗钱
你遭遇过想出金账户涉嫌“洗钱”却被冻结的情况吗？看完这篇你就懂了！
随着科技的高速发展，本来只是发生在电影桥段中的“洗钱”也开始用各种方式渗透进我们的生活，并且手段日新月异，令人猝不及防。
2021-08-24
新西兰FMA就违反反洗钱法律的行为向Tiger Brokers及其他六家公司发出警告
新西兰金融市场管理局(FMA)日前向新西兰证券交易所(NZX)认可的经纪商Tiger Brokers (NZ) Limited发出正式警告，因该公司未能充分落实数项反洗钱保护措施。
2020-04-10
香港证监会因邦盟汇骏违反打击洗钱的监管规定而对其作出谴责和罚款370万元 并暂时吊销其负责人员牌照
邦盟汇骏证券有限公司（邦盟汇骏）因没有遵从有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管规定，遭香港证券及期货事务监察委员会（证监会）谴责及罚款370万元。
2020-03-21
瑞士FINMA公布对瑞士宝盛银行的反洗钱调查结果 称其存在严重反洗钱缺失
瑞士金融市场监管局(FINMA)经调查发现，瑞士宝盛银行(Julius Baer)在2009年至2018年初期间在打击洗钱方面明显不符合标准。这些反洗钱缺陷与委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)和世界足球联合会(FIFA)涉嫌的腐败案件有关，导致FINMA方面启动了执法程序。
2020-02-27
CySEC宣布将进行反洗钱合规官认证考试
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前宣布将开始对反洗钱合规官员的认证进行考试。大约两年前，CySEC宣布它正在准备新的考试，从那时起，它就一直在系统地为此而努力。
2019-12-18
德国检方结束Regula诉讼案中对两名德意志银行员工的调查
德意志银行(Deutsche Bank)今天宣布，针对其两名雇员的关于其子公司Regula诉讼案的调查已结束。
2019-12-10
Westpac陷入洗钱丑闻 CEO引咎辞职
澳洲西太平洋银行（Westpac）被爆出澳洲史上最大洗钱丑闻后，其首席执行官Brian Hartzer面临巨大的压力。澳洲总理莫里森督促西太平洋银行董事会检讨CEO职位。
2019-11-26
新西兰FMA就反洗钱/反恐怖主义融资监控缺失对Circle Markets Limited提出警告
新西兰金融市场管理局(FMA)日前根据《2009年反洗钱和反恐怖主义融资法》(Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009)向一家未获授权的衍生品发行人和外汇供应商——Circle Markets Limited发出正式警告。
2019-10-18
澳洲两名破产顾问就洗钱指控认罪
维多利亚州墨尔本港(Port Melbourne)的Stephen O’neill和昆士兰州Main Beach的John Narramore日前在布里斯班地方法院(Brisbane District Court)就一项处理犯罪所得收益的指控认罪。
2019-10-14
澳大利亚两名破产顾问就洗钱指控认罪
维多利亚州墨尔本港(Port Melbourne)的Stephen O’neill和昆士兰州Main Beach的John Narramore日前在布里斯班地方法院(Brisbane District Court)就一项处理犯罪所得收益的指控认罪。
2019-10-14
CySEC宣布 FATF发布关于恐怖主义融资风险评估的指南
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前通知公众，金融行动特别工作组(FATF)已发布了新的《恐怖主义融资风险评估指南》 (Terrorist Financing Risk Assessment Guidance) (以下简称《指南》)，其以之前的《FATF关于全国洗钱和恐怖主义融资风险评估指南(2013)》 (FATF Guidance on National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessments (2013))为基础。
2019-10-08
ADGM修订反洗钱制度 加强反洗钱/打击恐怖主义融资监管
阿布扎比全球市场(ADGM)今天宣布，它已对『ADGM反洗钱制度(ADGM AML Regime)』——ADGM有关打击洗钱、资助恐怖主义和核扩散以及资助非法组织的监管框架——作出了一些更改。
2019-04-16
ADGM修订反洗钱制度 加强反洗钱/打击恐怖主义融资监管
阿布扎比全球市场(ADGM)今天宣布，它已对『ADGM反洗钱制度(ADGM AML Regime)』——ADGM有关打击洗钱、资助恐怖主义和核扩散以及资助非法组织的监管框架——作出了一些更改。
2019-04-16
防洗钱组织埃格蒙特集团召开美洲地区会议
埃格蒙特集团财富情报组别(Egmont Group of Financial Intelligence Units)美洲地区会议于4月10日及11日在美国佛罗里达州迈阿密举行。
2019-04-15
防洗钱组织埃格蒙特集团召开美洲地区会议
埃格蒙特集团财富情报组别(Egmont Group of Financial Intelligence Units)美洲地区会议于4月10日及11日在美国佛罗里达州迈阿密举行。
2019-04-15
FINTRAC与不列颠哥伦比亚省房地产委员会签署谅解备忘录打击洗钱
加拿大联邦和省级监管机构正在共同努力，确定和解决加拿大房地产行业的洗钱风险。
2019-04-10
FINTRAC与不列颠哥伦比亚省房地产委员会签署谅解备忘录打击洗钱
加拿大联邦和省级监管机构正在共同努力，确定和解决加拿大房地产行业的洗钱风险。
2019-04-10
FCA罚渣打银行1亿英镑 因其反洗钱控制疏漏
英国金融市场行为监管局(FCA)对渣打银行(Standard Chartered)处以102,163,200英镑罚款，原因是该行在其业务的两个高风险领域违反了反洗钱(AML)规定。这是FCA对反洗钱控制不力开出的第二大的罚单。
2019-04-10
FCA罚渣打银行1亿英镑 因其反洗钱控制疏漏
英国金融市场行为监管局(FCA)对渣打银行(Standard Chartered)处以102,163,200英镑罚款，原因是该行在其业务的两个高风险领域违反了反洗钱(AML)规定。这是FCA对反洗钱控制不力开出的第二大的罚单。
2019-04-10
FCA专家监督董事关于反洗钱监督办公室职能的讲话
英国金融市场行为监管局(FCA)专家监督董事(Director of Specialist Supervision)Alison Barker关于反洗钱监督专职办公室(OPBAS)在皇家联合研究所(RUSI)中的职能的讲话
2019-03-13
